Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Составление заявления в полицию о мошенничестве». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В большинстве случаев клиент сам, прямо или косвенно, допускает обман или мошенничество со стороны кредитной организации. Это может быть подписание всех документов без изучения и прочтения, согласие на заведомо невыгодные условия кредитования, передача своих данных и реквизитов карт другим лицам.
Как написать и подать бумагу?
Сначала, нужно найти «ту самую прокуратуру» куда нужно подать заявление. В небольших городах (до миллиона) прокуратура может быть одна на город, в городах побольше – каждая на свой район.
Узнайте район в котором вы проживаете, вбейте в поисковик «прокуратура» и название своего района и посмотрите выдачу. Там должен быть сайт нужного вам отделения.
В любом случае, не стесняйтесь позвонить и уточнить – туда ли вы подаете заявление. Дежурный вам поможет.
- Так как адресатом является орган прокуратуры а не должностное лицо, то его в правом верхнем углу указывать не на имя руководителя отдела, а напрямую прокуратуре. Анонимные обращения рассматриваться не будут.
- Указывается ФИО заявителя, адрес фактического проживания и номер телефона для обратной связи.
- Если не уверены в составе и статье преступления, то лучше напишите все в общих чертах во избежание ошибки и настоите на проведении проверки.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не указывать ложные свидетельства, в противном в случае за это последует уголовная ответственность.
- Все фото и видео материалы, которые можно использовать в качестве доказательств прикладывать к заявлению в качестве приложения.
- Дата и подпись заявителя обязательна.
Если вы столкнулись с мошенничеством, необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы. Но какие? По Закону, подать заявление о мошенничестве можно в одну из следующих инстанций:
- Полиция;
При этом никакого значения не имеет адрес отделения, в которое вы решите обратиться. Подать заявление можно как в отделение полиции по месту постоянной прописки, так и в другое удобное отделение.
Если вы подаете заявление по месту временного пребывания, то сотрудники полиции обязаны оформить заявление по подведомственности.
Поданное заявление должно пройти обязательную регистрацию.
Отдается заявление работникам дежурной части.
- Прокуратура;
Алгоритм подачи жалобы на мошенничество со стороны физических лиц
Заявление в полицию о мошенничестве составляется в свободной форме, но должно содержать стандартный перечень данных:
- ФИО, звание руководителя отдела МВД и название отдела;
- адрес отдела;
- реквизиты обратившегося (ФИО, адрес регистрации и проживания, номер телефона);
- заголовок заявления «Заявление о преступлении»;
- суть проблемы, сумма ущерба, имеющиеся данные о мошенниках;
- обязательно необходимо вписать фразу о понимании ответственности за ложные обвинения;
- перечень доказательной базы и аргументации;
- дата подачи заявления и подпись с ФИО.
В заявлении нужно упомянуть о необходимости получения ответа. Если вам сложно в свободной форме написать заявление в полицию о мошенничестве, образец вы можете запросить у наших юристов.
Заявление в полиции по факту мошенничества рассматривают в течение 10 рабочих дней. Далее приходит либо ответ с решением, либо отказ, который можно обжаловать. Для этого нужно написать:
- в суд;
- начальнику следственного комитета;
- в прокуратуру – наиболее результативный вариант из предложенных.
В обжаловании нужно прописать причины апелляции и доказательства, которые помогут продолжить дело.
Как подать заявление о мошенничестве?
На основании п. 1 ч. 1 ст. 140 УПК РФ заявление о преступлении является поводом для возбуждения уголовного дела.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» на полицию возлагаются обязанности принимать и регистрировать заявления и сообщения о преступлениях.
В соответствии с п. 1 ст. 10 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов.
Правила приема заявлений от потерпевших по общим основаниям регулируются тремя нормативными актами:
— Инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, утв. приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 (далее — Инструкция МВД о порядке приема заявлений);
— Инструкцией об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации, утв. приказом СК России от 11 октября 2012 г. № 72;
— Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утв. приказом Генпрокуратуры России от 30 января 2013 г. № 45 (далее — Инструкция Генпрокуратуры о порядке рассмотрения обращений).
Соответственно территориальные подразделения органов полиции, Следственного комитета и органов прокуратуры являются теми инстанциями, в которые следует обращаться с заявлением о мошенничестве.
В заявлении следует максимально подробно рассказать обо всех обстоятельствах, послуживших основанием для обращения в соответствующие органы.
Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному круглосуточному приему оперативным дежурным во всех территориальных органах МВД России (п. п. 8, 9 Инструкции МВД о порядке приема заявлений).
На основании ч. 1 ст. 141 УПК РФ заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.
Письменное заявление может быть доставлено в соответствующий орган лично, отправлено посредством операторов почтовой связи, а также направлено в виде электронного документа через официальный сайт соответствующего органа.
Если заявление о мошенничестве подается в письменном виде, оно должно быть подписано заявителем (ч. 2 указанной статьи).
Если заявление подано устно, то в этом случае сотрудниками ОВД составляется протокол принятия устного заявления о преступлении (ч. 3 ст. 141 УПК РФ).
Заявление о преступлении не должно быть анонимным, т.к. подобное заявление не является основанием для возбуждения уголовного дела (ч. 7 ст. 141 УПК РФ).
Кроме вышеуказанных нормативных правовых актов, действует Типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, утв. приказом Генпрокуратуры России, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399.
Согласно п. 15 указанного Типового положения в помещениях административных зданий соответствующих органов на стендах или в иных общедоступных местах размещаются образцы письменного заявления о преступлении.
Заявитель вправе приложить к заявлению дополнительные предметы и документы. Информацию о приложениях необходимо отразить в заявлении.
При этом на основании ч. 1 ст.
144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения соответствующее должностное лицо вправе истребовать документы и предметы, изымать их и совершать иные необходимые действия в порядке, установленном УПК РФ.
Следовательно, представление дополнительных документов или предметов при подаче заявления не обязательно. Об их наличии можно указать в заявлении и представить по требованию соответствующего должностного лица.
Следует учитывать, что мелкое хищение путем мошенничества (ст. 7.27 КоАП РФ) в отличие от мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ, преступлением не является, а признается административным правонарушением.
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ поводом для возбуждения дела об административном правонарушении также могут являться сообщения и заявления физических и юридических лиц, указывающие на наличие события административного правонарушения.
Что делать если заявление написали на меня
Если этот факт подтвержден, тогда, следует рассмотреть два варианта, по которым вас могут вызывать в полицию. Первый вариант, когда вам прислали приглашение явиться в отделение полиции в указанный срок — в данном случае уголовное дело не заведено и как человек, не имевший к этому причастия, вполне можете туда не явиться. Другой вариант, когда вас приглашают по повестке на явку в отделение полиции. В таком случае вы обязаны явиться в указанный срок и время. Приглашение такого типа говорит о заведении уголовного дела. Не явиться, можно только по уважительным причинам как-то: состояние здоровья, стихийное бедствие, болезнь близкого родственником, и вы единственный кто за ним смотрит. Верным будет в такой ситуации нанять адвоката и до этого момента воздерживаться от дачи каких-либо показаний.
Куда обращаться по поводу мошенничества
Заявление в полицию по факту мошенничества можно написать в местном отделении полиции, но лучше подготовить его заранее. Так вы точно не упустите важные обстоятельства совершенного преступления. Даже если вы не знаете имени афериста, это не мешает подать заявление в полицию.
По закону его обязаны принять. Обманули в интернете — также пишите заявление по факту мошенничества, но подавайте в управление «К МВД России.
Обстоятельства преступления излагайте кратко и по делу.
Подробности вы сможете рассказать следователю позже.
- до 50 тыс. руб. — мировому судье;
- 50 тыс. руб. и более — в районный суд.
В основном к заявлению по факту мошенничества прикладываются доказательства вины аферистов.
- наименование суда, в который подается заявление;
- Ф. И. О. и адрес регистрации истца, контактный телефон для связи;
- наименование и адрес регистрации ответчика (адрес можно узнать на сайте налоговой службы);
- цена иска;
- обстоятельства дела с указанием фактов и ссылками на статьи законов;
- исковые требования (например, взыскать с ответчика уплаченную денежную сумму);
- перечень прилагаемых доказательств (по числу сторон, участвующих в деле).
Куда подать заявление о мошенничестве
Прежде чем подать заявления о мошенничестве, нужно определить, действительно ли то, что произошло по отношению к вам, является мошенничеством.
После подачи заявления в полицию будет проведена проверка данных и фактов, указанных в заявлении, после чего сотрудниками правоохранительного органа будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Мошеннические действия всегда несут умышленный характер, т. е. преступная сторона намеренно совершает по отношению к другой стороне действия уголовного характера. При этом никакого значения не имеет адрес отделения, в которое вы решите обратиться. Подать заявление можно как в отделение полиции по месту постоянной прописки, так и в другое удобное отделение. Излагать свои мысли нужно в строго деловом стиле, кратко, лаконично и «делу», не используя нецензурные выражения или другие резкие эмоциональные выражения.
Описывать ситуацию нужно только в хронологическом порядке, чтобы при прочтении было четко понятно, какое событие и за каким следовало.
Куда подать заявление о мошенничестве и как правильно осуществить данную процедуру – подробный ответ
Получив заявление о мошенничестве, следственный комитет полиции или другая ведомственная организация должны рассмотреть его, при необходимости провести доследственную проверку и возбудить соответствующее дело. В результате расследования и получения доказательств о факте мошенничества уголовное дело перенаправляется в судебный орган, где истец (заявитель и, как правило, непосредственно пострадавший) и ответчик (совершившее преступление лицо) окончательно разрешать конфликт между собой, естественно, по закону.
- принять заявление о мошенничестве;
- при необходимости – помочь гражданину его составить;
- завести разбирательство по факту полученного заявления о совершении преступного деяния;
- если рассмотрение проблемы отделением полиции невозможно – его сотрудники должны перенаправить полученное заявление в ведомственный госорган, который уполномочен в разбирательстве по аналогичным делам, а также полицейские должны уведомить о перенаправлении заявления на рассмотрение в другое ведомство самого заявителя.
Подать заявление в милицию о мошенничестве можно до того времени, пока не вышел установленный законом срок давности, который рассчитывается в зависимости от тяжести деяния:
- при мошенничестве в особо крупном размере (ущерб составляет более 1000000 руб.), а также совершенном группой лиц — 10 лет;
- при мелком мошенничестве (ущерб менее 1000000 руб.) — 2 года;
- при мошенничестве по кредитным договорам для лиц, действующих в одиночку — 2 года, группой лиц — 4 года, при ущербе более 6000000 руб. — 10 лет.
Обращение в другие структуры
Если стороной, подозреваемой в мошенничестве, является организация или индивидуальный предприниматель, потерпевший может написать заявление в суд. Согласно российскому законодательству такие иски не облагаются госпошлиной.
В случаях когда незаконные действия были совершены посредством интернета, за защитой своих прав нужно обращаться в управление «К» МВД.
Обращение в прокуратуру по факту мошеннических действий будет результативным, только если сотрудники полиции отказались принимать заявление или не провели необходимой работы по установлению всех обстоятельств дела либо в случае, когда необходима надзорная проверка деятельности организации или индивидуального предпринимателя. Во всех иных ситуациях заявление на имя прокурора будет переадресовано в сотрудникам УВД.
Порядок и сроки рассмотрения
После того, как заявление попадает в здание Прокуратуры, сотрудник канцелярии регистрирует его, а после «отписывает» уполномоченным работникам органа, которые будут проводить по проверку по факту его поступления.
Если заявление составлено в соответствии с установленными законом требованиями, но переходит на рассмотрение помощнику прокурора.
Срок проведения проверки сотрудниками прокуратуры по факту поданного обращения, по закону, не должен превышать 10-суток с момента его регистрации.
По результатам рассмотрения поданного заявления и дополнительных материалов, проверке их достоверности и обоснованности выдвинутых обвинений, выносится соответствующее решение – постановление.
В случае удовлетворения требований ходатайства, в постановлении прописываются сроки и меры привлечения к ответственности, которые в отношении мошеннических лиц исполнят работники прокуратуры.
Какие доказательства мошенничества можно приложить к заявлению?
Все мы знаем, что любое расследование по вопросам мошенничества не может пройти успешно без помощи со стороны потерпевшего. Именно поэтому мы рекомендуем собрать как можно доказательств вины обвиняемого из рекомендованного списка:
- Письменные документы (расписки, договоры, почтовая рассылка и т.п.);
- Фото и видео материалы, скриншоты переписок;
- Записи телефонных разговоров, электронная переписка;
- Показания свидетелей;
- Иные материальные доказательства совершения правонарушения.
А главное, не забудьте в заявлении указать список всех приложенных документов и доказательств, которые собираетесь использовать. Особое внимание удели списку возможных свидетелей, чьи показания будут полезными и укажите:
- ФИО свидетелей;
- Контакты и адреса проживания;
- Если имеется информация, то место работы.
Иногда потенциальные свидетели оказываются жертвами этих же мошенников, что влечет ужесточение грозящего мошенникам наказания.
При наличии достаточных доказательств мошенникам будет грозить соразмерное материальному ущербу наказание.
Опыт пользователя: как наказать мошенника
Недавно перевела средства со счета ООО на карту физлица в качестве оплаты за изготовление пластиковых окон. Но оказалось, что я имею дело с мошенником! Из данных только ФИО и номер карты. Думала, что не стоит бороться, мысленно распрощалась с деньгами. Но посоветовалась с пользователями на форумах, среди которых оказался сотрудник полиции. Он настаивал, что нужно идти в органы с заявлением: мошенничество было совершено группой лиц (общались с одним человеком, а карта на другого, женщину с такой же фамилией), значит, статья тяжкая. По его словам, следовало обращаться в полицию, а при отказе в возбуждении дела — в прокуратуру.
Пришла я в доблестные органы со скептическим настроением. Но сотрудники меня убедили, что ситуация решаема: я подала заявление, они запросили в банке адрес держателя карты и провели проверку. В результате, как они и предупреждали, мне выдали определение об отказе. А смысл процедуры состоял в том, чтобы я получила адрес женщины, на карту которой перевели деньги. С ним можно было обращаться в суд, но, согласно установленному порядку, требовалась попытка достичь досудебного соглашения. На этой стадии деньги мне и вернули!