СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ООО. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ООО. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Содержание

1. Как и по каким основаниям можно обжаловать решение совета директоров

2. Чем регламентируются права совета директоров

3. IV. Договоры об осуществлении прав участников общества

4. Ответственность членов совета директоров

5. Избрание совета директоров в ООО с двумя учредителями

6. Полномочия координационно-контрольного органа

7. Компетенция Совета директоров ООО

8. Шаг 1. Решение о смене директора и выбор новой кандидатуры

9. Что это за орган совет директоров компании

10. Какую роль играет председатель совета директоров компании

11. Зачем нужен консультативный совет?

В международной практике в совет директоров обычно входит от восьми до 16 человек. И основной принцип его построения — репрезентативность, то есть должны присутствовать люди, представляющие интересы разных групп и направлений.

Итак, Совет Директоров (в тех ООО, где он создан) является важнейшим органом, дающим возможность контролировать руководство и саму деятельность ООО. Более того, введение в состав этого органа уважаемых и знаменитых граждан позволяет даже повысить статус компании и является неплохой рекламой.

С другой стороны, необязательность СД в ООО и его создание в зависимости от желания участников, даёт широкую возможность недобросовестным субъектам, оставаясь «в тени», совершать различные злоупотребления. Поэтому, было бы желательно внести в закон о регистрации юрлиц и ИП (№ 129 – ФЗ) норму об обязательности внесения в ЕГРЮЛ информации об участниках СД. Это позволит придать последнему еще больший статус и создаст определенные неудобства для лиц, желающих скрытно контролировать компанию.

Как и по каким основаниям можно обжаловать решение совета директоров

Владелец имеет право требовать через суд признания решения заседания недействительным если оно отвечает следующим требованиям:

принято с нарушением требований ФЗ № 14, иных правовых актов РФ, устава;
нарушает его права и законные интересы.

Например, если произошло нарушение порядка созыва совета директоров ООО, в результат чего не все члены смогли проголосовать и было принято решение, повлекшее убытки.

Однако суд вправе оставить в силе решение (даже если оно отвечает всем вышеуказанным требованиям для признания его недействительным), если выявит одновременное наличие следующих факторов:

допущенные нарушения не являются существенными;
компании или истцу не было прочинено убытков либо иных неблагоприятных последствий.

Чем регламентируются права совета директоров

ООО разрабатывает специальное положение совета директоров. Оно представляет документ, который содержит конкретный перечень всех особенностей функционирования созданного органа. Устав содержит лишь поверхностные данные, которые доступны третьим лицам.

Положение представляет собой внутренний документ организации, который открыт только участникам ООО. Благодаря этому, другие лица не смогут провести недобросовестные действия в отношении фирмы.

Положение о совете директоров включает в себя следующие пункты:

роль органа управления в деятельности ООО;
избрание совета (в частности, сам процесс);
полномочия деятелей (а также сроки);
количество участников;
подробный порядок создания и переизбрания управляющего органа (требования к претендентам, как проходит голосование, кто может стать председателем и т. д.);
какими правами наделены участники совета;
организационные вопросы (как проводится собрание, кто занимается оформлением протокола, как озвучиваются решения и прочее);
особенности оплаты деятельности участников совета и другие важные пункты.

Таким образом, рассмотренный документ подробно разъясняет права и важные обязанности участников совета директоров и регламентирует их функции на основе законодательных рамок.

IV. Договоры об осуществлении прав участников общества

В случаях, когда необходимо урегулировать права и обязанности участников общества дополнительно к уставу и положениям, установленным Законом об ООО, участники вправе заключить письменный договор об осуществлении прав участников общества (корпоративный договор), который может быть заключен как при учреждении общества, так и впоследствии. По такому договору участники обязуются осуществлять определенным образом свои права или воздерживаться от осуществления прав.

В частности, участники могут установить обязанность голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной цене и/или при наступлении определенных условий, либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

При создании совместных предприятий наиболее характерными для корпоративных договоров являются среди прочего следующие условия:

планирование деятельности общества (как краткосрочное, так и долгосрочное);
обязательства участников по финансированию общества;
формирование органов управления общества и их отчетность перед участниками;
порядок согласования отдельных сделок, совершаемых обществом, а также;
порядок выхода из проекта каждого из участников и порядок разрешения «тупиковых ситуаций».

Управление текущей деятельностью общества и решение всех иных вопросов, не отнесенных к компетенции общего собрания участников и совета директоров общества, как правило, осуществляется единоличным исполнительным органом общества. Единоличный исполнительный орган общества действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки. Единоличный исполнительный орган общества обычно называется генеральным директором. Вместе с тем, уставом общества может быть предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга.

Единоличный исполнительный орган избирается общим собранием участников или советом директоров общества и действует от имени общества непосредственно на основании закона, без специальной доверенности. Полномочия исполнительного органа могут быть ограничены уставом. Однако необходимо обратить внимание на правовые последствия сделки, совершенной исполнительным органом с нарушением пределов его компетенции – такая сделка может быть признана судом недействительной по иску общества лишь в том случае, если общество докажет, что другая сторона сделки знала или должна была знать об ограничениях полномочий исполнительного органа. В случае, если действия исполнительного органа нанесли ущерб обществу, участники имеют право предъявить ему иск о возмещении убытков.

Уставом общества может быть предусмотрено формирование коллегиального исполнительного органа общества (правление, дирекция), возглавляемого лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа. Члены коллегиального исполнительного органа вправе участвовать в принятии решений в рамках компетенции коллегиального исполнительного органа, установленной уставом, однако не могут представлять интересы общества в отношениях с третьими лицами без доверенности.

Следует учитывать, что как лица, исполняющие функции единоличного исполнительного органа, так и члены коллегиального исполнительного органа, признаются работниками общества, поэтому на них распространяются требования трудового и миграционного законодательства. В связи с этим назначение иностранного гражданина на указанные должности требует получения разрешения на работу и выполнения иных формальностей.

Ответственность членов совета директоров

Члены совета директоров, в соответствии со ст. 44 закона № 14, отвечают перед организацией за причиненные ей убытки. При этом необходимо помнить следующее:

Обязательным условием возложения ответственности является факт вины конкретного члена совета.
Учитываются как действия, повлекшие причинение убытков, так и бездействие, результатом которого они стали.
Виновные лица отвечают перед компанией солидарно.
Основанием освобождения члена совета от ответственности является факт неучастия в голосовании или голосование против принятия решения, которое впоследствии стало причиной убытков.

Чтобы не допустить причинения убытков, совету директоров необходимо действовать разумно и добросовестно. Что является нарушением этого требования, разъяснил Пленум Верховного суда РФ в постановлении от 30.07.2013 № 62.

Согласно п. 2 данного постановления, недобросовестность имеет место, когда член совета:

скрыл или исказил информацию о совершенной им сделке;
действовал при наличии конфликта с собственными интересами;
совершил сделку с заведомо недобросовестным контрагентом (фирмой-однодневкой) или на заранее известных невыгодных условиях.

Неразумность же, согласно п. 3 того же акта, считается доказанной, когда член контрольно-координационного органа:

не учитывает значимую информацию при принятии решений;
не предпринимает мер для получения необходимой значимой информации перед принятием решения;
игнорирует необходимость соблюдения внутренних процедур, обычно предшествующих совершению сделки (например, не согласовывает ее с юридическим отделом при наличии такого требования).

Несмотря на то что законодательство РФ не требует от общества с ограниченной ответственностью создания наблюдательного органа, использовать такой вариант управления в ООО выгодно, если участников много. Совет директоров позволит защитить права каждого учредителя и решит проблемные вопросы, прислушиваясь к мнению каждого участника.

В то же время такой орган можно сделать ответственным за серьезные коммерческие сделки. Допустить ошибку гораздо сложнее, когда в обсуждении принимают участие несколько заинтересованных лиц. Кроме того, тяжесть ее последствий также ложится на всех.

Избрание участников должно проходить в определенном порядке, утвержденном общим собранием всех учредителей. Это решение должно быть зафиксировано в уставе ООО и принято единогласно.

Если ваша организация создана учредителями, количество которых больше трех, то есть смысл рассмотреть такую форму управления в компании, чтобы не возникало разногласий у компаньонов. А какова будет компетенция совета директоров – это уже решение общества с ограниченной ответственностью.

Избрание совета директоров в ООО с двумя учредителями

Правила формирования совета директоров меняются, если в обществе несколько участников.

Им необходимо:

Подготовить устав, регулирующий создание совета директоров. Если такие нормы изначально включаются в учредительный документ, он утверждается решением учредителей общества (ч. 2 ст. 11 закона № 14). Если же устав дополняется ими после создания организации, то необходимо утвердить его в новой редакции на общем собрании участников (ч. 4 ст. 12 закона № 14).
Провести предусмотренную уставом процедуру. Поскольку закон № 14 не содержит никаких указаний относительно порядка формирования совета директоров, избрание членов этого органа управления необязательно выносится на рассмотрение общего собрания. Возможны и иные варианты, например утверждение совета определенным лицом или избрание его членов по результатам конкурсной процедуры.

Полномочия координационно-контрольного органа

Согласно ч. 2.1 ст. 32 закона № 14 к компетенции совета директоров может быть отнесено решение вопросов:

о направлениях работы юридического лица;
подготовке, созыве и проведении общего собрания;
проведении аудита, назначении аудитора и его вознаграждении;
виде исполнительного органа организации;
вознаграждении лицам, занимающим места в исполнительном органе;
участии ООО в объединениях коммерческих компаний;
открытии обособленных подразделений;
одобрении сделок с заинтересованностью, крупных сделок;
утверждении организационных локальных актов;
постановке перед общим собранием участников вопроса о ликвидации компании;
не отнесенных к компетенции иных органов управления.

Соответственно, нельзя отнести к полномочиям совета вопросы:

реорганизации и ликвидации юридического лица;
приема и увольнения сотрудников;
применения дисциплинарных взысканий и мер поощрения;
выдачи доверенностей на право представления интересов ООО и др.

Компетенция Совета директоров ООО

Компетенция Совета директоров определятся Уставом Общества. В Уставе общества может быть предусмотрены вопросы компетенции Совета директоров, которые не противоречат Закону об ООО.

К компетенции Совета директоров могут быть отнесены:

Определение основных направлений деятельности ООО;
Решение вопросов по образованию исполнительных органов Общества;
Досрочное прекращение полномочий исполнительных органов;
Решение о передаче функции единоличного исполнительного органа управляющей компании или индивидуальному предпринимателю, условий договора с ними и размеры вознаграждений и компенсация;
Определение размера вознаграждения единоличного исполнительного органа и/или членов коллегиального исполнительного органа;
Принятие решений об участии ООО в объединениях коммерческих организации и ассоциациях;
Выбор и утверждение аудитора, его вознаграждения и назначение аудиторской проверки;
Разработка, утверждение и принятие внутренних документов Общества, регулирующих его деятельность;
Создание, открытие филиалов и представительств;
Ободрение сделок с заинтересованностью, а также крупных сделок;
Решение вопросов, связанных с созывом Общего собрания ООО, его подготовкой и проведением;
Другие вопросы, которые не отнесены Уставом Общества к компетенции Общего собрания ООО и исполнительного органа.

Любой коллегиальный орган хорош тем, что не обязательно фиксировать результаты голосования по персоналиям. В протоколе в таком случае просто указывается «за» -4 голоса, «против»-1. Это может быть очень удобным способом исключения личной ответственности членов совета директоров за принятие некоторых рискованных решений, например, «выбор основных поставщиков компании». Если никто не сможет вспомнить, кто и как голосовал — личная ответственность руководителей будет исключена, ведь в этом случае голосовавшим «против» вполне мог быть каждый.

Однако эта возможность работает не всегда. Например, когда речь идет о возмещении Обществу убытков, причиненных решениями Совета директоров (ст.44 ФЗ «Об ООО»). Такую ответственность не будут члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. С этой целью член Совета директоров может потребовать внести в протокол запись о несогласии с решением, вынесенным на голосование (ст.181.2 ГК РФ).

Шаг 1. Решение о смене директора и выбор новой кандидатуры

Общество с ограниченной ответственностью не может функционировать без директора, поэтому выбор новой кандидатуры становится первым шагом в процедуре смены управленцев. Главный критерий отбора: кандидат на должность не должен быть включен в Реестр дисквалифицированных лиц. При обнаружении такого факта налоговая служба откажет во внесении изменений по новому гендиректору.

Управленческий орган компании, уполномоченный на внедрение таких изменений, определяется уставом ООО. Как правило, на повестку ставится два вопроса: прекращение полномочий действующего директора и избрание нового. Когда легализуется смена директора ООО нотариус в обязательном порядке удостоверяет подлинность протокола или единоличного решения

Что это за орган совет директоров компании

Совет директоров компании — это орган коллегиального управления, который выбирается на конкретный период деятельности акционерами, осуществляющий руководящие функции в акционерном обществе на основании компетенций, описанных в уставе общества. Управленческие полномочия совета директоров предоставляются на срок 1 год (между собраниями акционеров общества).

Совет директоров компаний (российских) обязательный орган для акционерных обществ с количеством акционеров, имеющих голосующие акции, превышающем 50. В случаях, когда состав совета директоров компании не избран, его задачи выполняет собрание акционеров. При такой ситуации обществом устанавливается ответственное лицо или орган управления, который может принять решение относительно общего собрания акционерного общества с утверждением его регламента.

Особенности функции совета директоров компании:

Какую роль играет председатель совета директоров компании

Председатель совета директоров компании – ключевой человек, обладающий необходимыми качествами, обеспечивающими эффективность управленческой работы Общества. Председателя выбирают из членов совета директоров на первом же собрании.

Необходимо понимать различие в функциях председателя совета директоров и гендиректора. Управление предприятием и советом директоров требует наличия различных личных и профессиональных качеств. Существуют также существенные различия в функциональной поведенческой модели. Гендиректор Общества выполняет функции администратора и работает на результат, для председателя более характерна интегрирующая и генерирующая работа. Учитывая такие различия можно сказать, что даже гендиректор высокого уровня не всегда может стать хорошим председателем совета директоров Общества. Имея существенный стаж выполнения функций на посту гендиректора, председатель совета директоров путает свои должностные обязанности с задачами генерального директора и перетягивает на себя его полномочия. Такая ситуация с одной стороны подрывает авторитет гендиректора и с другой стороны снимает с него ответственность за предпринимаемые управленческие действия.

Специфика функций председателя совета директоров заключается в управлении без использования административной власти. Он должен за короткое время из ярких личностей, которые являются членами совета директоров, создать звездную команду, находя гармоничный баланс между ролью участника и организатора процесса.

Председатель совета директоров группы компаний выполняет ряд функций:

Прежде всего, это функция собственника, строящего бизнес в долгосрочной перспективе, который будет прибыльным и после его ухода;
Вторая функция предполагает решение задач стратегического характера. Как стратег председатель является инициатором необходимых изменений в компании и через совет директоров выстраивает ее стратегию;
Третья функция заключается в наставничестве и обеспечении обратной связи гендиректора и ключевых сотрудников, способствуя росту их квалификаций и личностных качеств;
Председатель совета директоров играет также и роль фасиликатора. Он должен формировать необходимую производственную ситуацию в совете, модерировать дискуссии членов совета и создавать мотивацию к профессиональному высказыванию мнений по существу вопросов.

Одна из основных задач председателя совета директоров заключается в планировании работы этого органа, что предполагает:

Определение необходимой периодичности и длительности совещаний;
Формирование правил подготовки вопросов для обсуждения;
Составление регламента заседаний.

Зачем нужен консультативный совет?

Есть ряд причин, почему может потребоваться консультативный совет.

Внешние эксперты могут помочь бизнесу с помощью конструктивного, незаинтересованного и более широкого взгляда;;i>
Конкретные области, например, аудит, внутренний контроль, HR, инновации требуют привлечения экспертов, которые имеют соответствующий успешный практический опыт;
Нужно привлечь экспертов-практиков на долгий срок, но сохранить гибкость взаимодействия с ними;
Компании требуется содействие в стратегических вопросах– например, в планировании преемственности владельцев или в привлечении капитала;
Бизнесу пора становиться более системным и управляемым.

Стартапы или быстрорастущие компании особенно сильно выигрывают от создания консультативных советов, так как это открывает им доступ к знаниям, опыту и связям членов таких советов.

Более крупные компаниита кже создают консультативные советы–им требуется свежий, конструктивный взгляд, дополнительная экспертиза или сфокусированная работа над сложным проектом, например, выход на международные рынки или отход владельца от оперативного управления. Часто создание консультативного совета –первый шаг к появлению формализованного совета директоров.

Консультативный совет отличается тем, что он:

не связан фидуциарной ответственностью;
ориентирован на поддержку генерального директора/владельца;
менее формализован и более гибок, чем закрепленный уставом совет директоров;
не имеет права вето;
занимается исключительно стратегическими аспектами бизнеса, а не менеджментом;
является источником ценных инсайтов за счет коллективного опыта внешних директоров;
назначается генеральным директором — владельцем.

В целом, Совет директоров обладает большим потенциалом решения самых разных вопросов бизнеса. Возможностей его использования достаточно:

обеспечение скрытого владения бизнесом,
защита от вхождения в бизнес нежелательных третьих лиц (совет директоров и перекрестное владение),
мотивация ключевых сотрудников,
получение части прибыли от деятельности компании, не будучи ее участником.